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投資者教育

金融行動特別工作組公布中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告

2019年09月16日,金融行動特別工作組(FATF)公布了《中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告》。

2019年09月16日 

2017年中國反洗錢報告-中國人民銀行

2017年中國反洗錢報告-中國人民銀行

2019年09月16日 

反洗錢宣傳片之二-如實提供身份信息

反洗錢宣傳片之二-如實提供身份信息

2019年09月16日 

反洗錢宣傳片之一-加強開戶管理

反洗錢宣傳片之一-加強開戶管理。

2019年09月16日 

反洗錢知識26問

中國人民銀行反洗錢知識26問。

2019年09月16日 

北京與“一帶一路”沿線跨境人民幣業務實現飛躍式發展

2017年,北京地區與“一帶一路”沿線52個國家(地區)開展跨境人民幣業務2807.3億元,較2016年同期增長2.9倍,實現飛躍式發展。

2019年09月16日 

2016年中國反洗錢報告-中國人民銀行

2016年中國反洗錢報告-中國人民銀行

2019年09月16日 

《國務院辦公廳關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體製機製的意見》

國務院辦公廳關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體製機製的意見

2019年09月16日 

中國人民銀行營業管理部轉發中國人民銀行關於加強反洗錢客戶身份識別有關工作文件的通知

中國人民銀行營業管理部轉發中國人民銀行關於加強反洗錢客戶身份識別有關工作文件的通知

2019年09月16日 

金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法(2016修訂)

金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法(2016修訂)

2019年09月16日 
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